Послуги та практики

Безпековий аудит бізнесу:

• Комплексний аудит бізнесу на предмет виявлення ризиків і слабких місць
• Аналіз корпоративної структури бізнесу та кінцевих бенефіціарів
• Аналіз фінансової структури бізнесу
• Аналіз структури приватних активів власника
• Аналіз кадрової структури та системи оформлення
• Аудит партнерів і клієнтів на предмет можливого обвинувачення у співпраці з ризиковими контрагентами та обвинуваченими у вчиненні злочинів
• Розроблення дорожньої карти з виявленими порушеннями та конкретними діями для їх усунення 
• Корпоративна реструктуризація для захисту активів від арешту та можливого накладення санкцій
• Податкова реструктуризація для захисту від звинувачення у вчиненні економічних злочинів
• Кадрова реструктуризація для захисту від звинувачення в ухиленні від оподаткування та відсутності оформлення трудових відносин
• Захист інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення та доступу правоохоронців

Підготовка до перевірок та обшуків:

• Аналіз перспектив тиску з боку органів влади
• Аналіз і підготовка відповідей на запити органів влади про надання інформації та документів
• Аналіз публічно оголошених планів і повідомлень про проведення перевірок, листів про проведення слідчих дій
• Проведення навчань і тренінгів для працівників щодо прав та обов’язків і поведінки під час перевірок та обшуків
• Розроблення стратегії взаємодії з органами влади під час перевірок та обшуків

• Консультації з питань кримінального законодавства
• Аналіз кримінально-правових ризиків і рекомендації щодо їх мінімізації
• Захист інтересів клієнтів на всіх етапах кримінального процесу
• Захист прав та інтересів бізнесу, що постраждав від білокомірцевої злочинності
• Представництво інтересів потерпілого бізнесу в судах та органах правопорядку
• Консультації щодо компенсації збитків та відшкодування втрат
• Побудова комплексної стратегії та тактики захисту
• Представництво та захист клієнтів у кримінальних провадженнях in absentia (під час спеціального досудового розслідування та судового розгляду)

Податкові та фінансові злочини:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з податковими злочинами
• Консультації щодо дотримання податкового законодавства
• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з фінансовими злочинами, такими як шахрайство, відмивання грошей, маніпуляції на ринку
• Консультації щодо дотримання вимог фінансового регулювання

Захист бізнесу у справах про злочини в сфері інтелектуальної власності, ІТ та кіберзлочини:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з кіберзлочинами
• Консультації щодо дотримання вимог законодавства в сфері інформаційної безпеки
• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з порушеннями прав інтелектуальної власності
• Консультації щодо дотримання вимог законодавства про інтелектуальну власність

Консультації з питань екстрадиції:

• Консультації та юридична підтримка у справах про екстрадицію
• Захист прав клієнтів у процесі екстрадиції

Конфіскація активів та повернення вкрадених коштів:

• Юридичний супровід процесів конфіскації активів
• Консультації та захист інтересів клієнтів у процесі повернення вкрадених коштів

Послуги по Інтерполу:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з розшуком Інтерполу
• Юридична підтримка у випадках червоних повідомлень та зняття з розшуку Інтерполу
• Консультації щодо міжнародного кримінального права та співпраці з Інтерполом

Захист прав в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ):

• Підготовка і подання заяв до ЄСПЛ щодо порушення прав клієнтів
• Юридичний супровід справ у ЄСПЛ
• Захист інтересів клієнтів на всіх етапах процесу в ЄСПЛ

Адвокатське розслідування:

• Проведення адвокатських розслідувань з метою виявлення фактів та збору доказів
• Аналіз і систематизація зібраних даних для подальшого використання у судовому процесі
• Співпраця з приватними детективами та експертами

Шахрайство:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з різними видами шахрайства, включаючи банківське, фінансове, корпоративне шахрайство тощо
• Консультації щодо заходів запобігання та мінімізації ризиків шахрайства

Витік інформації:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з витоком конфіденційної інформації
• Консультації щодо запобігання витоку інформації та управління інформаційними ризиками
• Юридична підтримка у розробці та впровадженні політик інформаційної безпеки

Збитки бізнесу, спричинені збройною агресією російської федерації:

• Юридична підтримка у фіксації збитків бізнесу, спричинених збройною агресією
• Представництво інтересів клієнтів у процесах відшкодування збитків
• Консультації щодо міжнародних та національних механізмів компенсації збитків
• Підготовка доказової бази для пред’явлення позовів та вимог

Комплаєнс-аудит:

• Перевірка відповідності внутрішніх політик і процедур вимогам законодавства та галузевим стандартам
• Ідентифікація ризиків невідповідності

Розробка та впровадження внутрішніх політик і процедур:

• Створення ефективних політик і процедур для забезпечення відповідності
• Впровадження системи внутрішнього контролю

Навчання та підвищення обізнаності з питань комплаєнсу:

• Проведення тренінгів для співробітників з питань комплаєнсу
• Підвищення обізнаності про комплаєнс серед керівництва і персоналу

Моніторинг і оцінка комплаєнсу:

• Постійний моніторинг дотримання комплаєнсу
• Регулярні оцінки ризиків та відповідності

Розслідування та реагування на інциденти:

• Розслідування (у тому числі транскордонні) випадків порушень комплаєнсу
• Розробка та впровадження планів дій для усунення порушень
• Проведення розслідувань з міжнародним елементом з урахуванням вимог українського та міжнародного законодавства
• Співпраця з міжнародними регуляторами та органами правопорядку

Консультації з регуляторних питань:

• Консультації щодо відповідності законодавчим та регуляторним вимогам
• Юридична підтримка під час взаємодії з регуляторними органами

Управління етичними питаннями:

• Розробка та впровадження етичних кодексів і стандартів
• Підтримка у вирішенні етичних дилем і конфліктів

Антикорупційні програми:

• Розробка і впровадження антикорупційних політик і процедур
• Навчання з питань антикорупційних заходів

Управління конфліктом інтересів:

• Розробка і впровадження політик управління конфліктом інтересів
• Консультації та підтримка у випадках потенційних конфліктів

Комплаєнс-підтримка при злиттях і поглинаннях:

• Оцінка комплаєнс-ризиків при злиттях і поглинаннях
• Консультації з питань інтеграції систем комплаєнсу

Програми захисту викривачів:

• Створення каналів для повідомлення про порушення
• Захист прав викривачів і забезпечення конфіденційності
• Судові спори з викривачами

Оцінка та управління санкційними ризиками:

• Моніторинг санкційних списків і перевірка контрагентів
• Консультації з питань дотримання санкційних режимів

Комплаєнс персональних даних:

• Відповідність вимогам GDPR та інших законодавчих актів щодо захисту даних
• Розробка політик і процедур захисту персональних даних

Перевірка бекграунду (Background Check):

• Перевірка кандидатів на роботу, постачальників та контрагентів на предмет наявності негативної інформації або ризиків
• Використання міжнародних баз даних для перевірки достовірності інформації

Дотримання FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) та UKBA (UK Bribery Act):

• Консультації щодо дотримання вимог Закону США про іноземні корупційні практики (FCPA)
• Розробка і впровадження програм запобігання корупції відповідно до FCPA
• Консультації щодо дотримання вимог Закону Великобританії про боротьбу з хабарництвом (UKBA)
• Розробка і впровадження програм запобігання корупції відповідно до UKBA

Торгівельний комплаєнс:

• Консультації з питань дотримання вимог національного та міжнародного торговельного законодавства
• Розробка та впровадження політик і процедур для забезпечення відповідності експортному контролю та митним регулюванням
• Перевірка контрагентів і транзакцій на відповідність вимогам торгівельних санкцій та ембарго
• Навчання співробітників щодо вимог торгівельного комплаєнсу та управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності

Корпоративні конфлікти:

• Супровід вирішення конфліктів щодо порушення умов домовленостей, корпоративного, партнерського, інвестиційного договорів
• Супровід вирішення конфліктів на етапі виходу з бізнесу
• Супровід вирішення конфліктів на етапі залучення нових інвесторів, партнерів, співвласників, акціонерів, учасників
• Супровід вирішення конфліктів на рівні Наглядових рад, Правління, загальних зборів учасників. Супровід скасування рішень, прийнятих колективними органами компанії

Спори, що виникають під час укладення, виконання та припинення договорів:

• Супровід переговорів щодо розстрочення, відстрочення, погашення заборгованості за договорами
• Супровід припинення договорів в позасудовому та судовому порядку
• Досудове вирішення спорів, пов’язаних з стягненням заборгованості
• Супровід судових спорів, пов’язаних з стягненням заборгованості: стягнення основного боргу, інфляційних втрат, 3 % річних, штрафних санкцій
• Супровід фактичного стягнення заборгованості на етапі виконавчого провадження
• Супровід спорів із застосуванням форс-мажорів, зокрема внаслідок повномасштабної війни
• Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару при купівлі-продажу, поставці
• Супровід застосування правових наслідків передання товару неналежної якості
• Супровід притягнення підрядника до відповідальності за неналежну якість роботи
• Супровід вирішення конфліктів між керівництвом материнської компанії за кордоном і дочірньої компанії в Україні
• Супровід вирішення конфліктів щодо виплат дивідендів, часток, опціонів та інших фінансових питань між акціонерами та партнерами

Трудові спори:

• Надання консультацій та юридичних висновків з питань звільнення працівників
• Аналіз обставин звільнення на предмет порушення трудового законодавства
• Супровід оскарження актів перевірки інспекції з охорони праці
• Супровід трудових спорів з Держпраці
• Супровід досудового врегулювання трудових конфліктів
• Супровід спорів щодо захисту бізнесу проти працівників після звільнення
• Супровід спорів щодо захисту топменеджерів і директорів після звільнення
• Супровід спорів з питань виплат заробітної плати, премій, бонусів

Спори у сфері землі, будівництва та нерухомості:

• Захист прав інвесторів у проєкти будівництва
• Супровід спорів між замовниками та генпідрядниками
• Супровід тендерних спорів
• Оскарження рішень державних органів та органів місцевого самоврядування щодо виділу, оренди, продажу землі
• Спори щодо права на нерухоме майно
• Спори щодо оренди, купівлі-продажу та розпорядження земельними ділянками

Спори бізнесу з банками:

• Супровід зміни умов кредитних договорів
• Супровід реструктуризації кредитних зобов’язань
• Супровід продажу кредитного портфеля
• Супровід викупу бізнесом своїх кредитів за зниженими цінами через афілійовані структури
• Супровід досудового та судового вирішення спорів з банками на користь бізнесу

Спори щодо захисту права власності:

• Супровід зняття арештів з майна виконавцями та судом 
• Визнання правочинів щодо відчуження майна недійсними
• Витребування майна з чужого незаконного володіння
• Визнання права власності на майно та майнові права
• Повернення майна набутого чи збереженого без достат­ньої правової підстави
• Відшкодування завданої власнику майнової та моральної шкоди
• Визнання незаконними актів державних органів, ор­ганів місцевого самоврядування про неправомірне втручання у здійснення власником правомочностей щодо володіння, ко­ристування та розпорядження майном
• Переведення прав та обов´язків покупця за договором купівлі-продажу, укладеним учасником спільної часткової влас­ності щодо своєї частки з порушенням права іншого учасника да­ної спільної власності на переважне право купівлі

Безпековий аудит бізнесу:

• Комплексний аудит бізнесу на предмет виявлення ризиків і слабких місць
• Аналіз корпоративної структури бізнесу та кінцевих бенефіціарів
• Аналіз фінансової структури бізнесу
• Аналіз структури приватних активів власника
• Проведення аудиту партнерів на предмет доступу до ресурсів бізнесу та реальної можливості вилучення активів
• Проведення аудиту посадових осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації та фінансів
• Проведення аудиту конкурентів на предмет ризиків участі в рейдерстві
• Розроблення дорожньої карти з виявленими ризиками та конкретними діями для їх мінімізації
• Корпоративна реструктуризація та оформлення додаткових юридичних дій і запобіжників для захисту активів від рейдерства
• Проведення інших юридичних дій для захисту інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення рейдерів
• Проведення навчань і тренінгів для працівників щодо прав та обов’язків і поведінки під час рейдерства
• Розроблення стратегії захисту активів у разі рейдерства

Захист під час рейдерства:

• Адвокатський супровід під час фактичного здійснення рейдерства
• Залучення правоохоронних органів для зупинення рейдерства
• Супровід подання скарг на незаконні дії органів влади, що сприяють рейдерству
• Супровід справи в Офісі протидії рейдерству: від підготовки скарги до виконання рішення
• Супровід судового оскарження незаконної державної реєстрації
• Супровід судового оскарження фактичного блокування бізнесу
• Супровід виконання рішень про перереєстрацію бізнесу й повернення активів законному власнику
• Представництво інтересів під час розслідування та судового розгляду справ проти рейдерів

Послуги із супроводу бізнесу в питаннях мобілізації та бронювання

• Супровід процедури визнання підприємства критично важливим 
• Супровід процедури бронювання працівників
• Супровід оскарження рішень органів і незаконних дій щодо мобілізації та бронювання 
• Поточні консультації працівників і спеціалістів з питань мобілізації та військового обліку
• Консультації щодо правил комунікації з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки
• Щомісячний абонентський супровід бізнесу (консультацій роботодавців щодо їх прав та обовʼязків та працівників з питань мобілізації)
• Проведення корпоративних тренінгів: «Ефективна робота бізнесу в умовах мобілізації»

Що треба знати бізнесу про новий “мобілізаційний” Закон?

• Вводиться військовий облік військовозобов’язаних чоловіків і жінок
• Стало обовʼязковим оповіщення працівників, необхідність звіряння даних, вчасне подання документів працівників, взаємодія з ТЦК 
• Уточнили умови отримання статусу критичного підприємства для подальшого бронювання
• Змінився порядок проведення бронювання працівників та подальшого оновлення статусу бронювання
• Актуалізували вимоги виконання військово-транспортного обов’язку

Ризики для бізнесу у разі недотримання нових вимог

• силове вилучення працівників
• втрата цінних працівників, яких буде мобілізовано, якщо їх не було заброньовано
• необхідність закриття окремих напрямів бізнесу внаслідок втрати кадрів
• невизнання підприємства критичним навіть
  за умови наявності на це законних підстав
• вилучення транспортних засобів для цілей виконання мобілізаційних завдань 
• штрафи на посадових осіб підприємства
  за порушення вимог ведення військового обліку — адміністративна відповідальність в розмірі
  від 2000 до 3500 нмдг – від 34 000 грн до 59 500 грн
• штрафи та кримінальна відповідальність
  щодо працівників, які ухиляються від виконання обов’язків у сфері мобілізації та військового обліку
• штрафи щодо порушення умов ведення кадрового та бухгалтерського обліку працівників-військовослужбовців
• договірні санкції за невиконання зобов’язань внаслідок втрати працівників через мобілізацію, які мали безпосередньо виконувати ці завдання

Наш підхід

Ми пропонуємо комплексний супровід з мобілізації та бронювання для компаній, які піклуються про своїх працівників і бажають забезпечити їх необхідним навчанням та юридичною підтримкою у всіх питаннях, пов’язаних із процесами мобілізації співробітників чи їхніх рідних.

Супровід податкових перевірок:

• Проведення юридичного аудиту бізнесу
• Супровід підготовки до перевірок
• Супровід проведення перевірки
• Консультування під час проведення перевірок
• Підготовка документів і відповідей на запити податкової

Оскарження результатів податкових перевірок:

• Підготовка заперечень до акту перевірки
• Супровід адміністративного оскарження результатів перевірки
• Підготовка скарги до РБО
• Супровід судового оскарження результатів перевірки

Розблокування податкових накладних:

• Підготовка пакета документів і пояснень для податкових накладних, реєстрація яких зупинена
• Супровід адміністративного оскарження рішення про відмову в реєстрації податкових накладних – досудове розблокування ПН. 
• Супровід залучення Ради Бізнес-омбудсмена
• Супровід судового розблокування податкових накладних – 
• Виконання рішення з розблокування податкових накладних

Виведення підприємств з ризикових:

• Підготовка пакета документів і пояснень для виведення підприємства з переліку ризикових  
• Супровід адміністративного оскарження внесення підприємства до переліку ризикових
• Супровід залучення Ради Бізнес-омбудсмена
• Супровід судового оскарження внесення підприємства до переліку ризикових

Дозвільні питання:

• Отримання ліцензій і дозволів ДПС
• Оскарження анулювання ліцензій і дозволів ДПС

Звітність і взаємодія з ДПС:

• Ведення поточної комунікації з податковою та підготовка відповідей на запити
• Підготовка запитів на отримання індивідуальних податкових консультацій
• Подання декларацій і звітів
• Консультування та супровід звітності з КІК
• Консультування щодо знищеної/втраченої податкової звітності

Податковий консалтинг:

• Юридично-податковий аудит бізнесу
• Аналіз договорів і первинної документації на предмет податкових ризиків
• Комплаєнс контрагентів на предмет ризиковості та фіктивності
• Структурування податкового навантаження бізнесу
• Планування податкового навантаження при плануванні угод
• Супровід резидентів Дія.City

Податкове консультування приватних осіб:

• Консультування щодо податкових зобов’язань приватних осіб
• Консультування щодо «податку на розкіш»
• Консультування щодо КІК
• Податкова безпека та структурування приватного капіталу
• Консультування з питань визначення та зміни податкового резидентства

Захист в рамках кримінальних проваджень по ухиленню від сплати податків (спільно з практикою White-Collar Crime & Compliance):

• Захист інтересів під час досудового розслідування
• Комплексне представництво інтересів у кримінальному провадженні в суді в усіх інстанціях
• Супровід оскарження незаконних дій і зняття арештів та інших обтяжень з майна та рахунків