Вам цікаво, за що можуть обрати запобіжний захід у розмірі 325 мільонів гривен застави?

Саме такий обрали нашому Клієнту Ігорю Козленку. Його підозрюють у співучасті в міжнародному шахрайстві.

Про що справа?

За версією слідства, у ЄС з 2016 року діяла група шахраїв. Вони використовували веб-сайти, які імітували торгівлю фінансовими інструментами для того, щоб виманювати в громадян ЄС кошти.

Користувачі начебто заводили на сайт певну суму грошей, щоб використати її для торгівлі, але в подальшому не могли ці гроші повернути. Через сайт при цьому не здійснювалось ніякої реальної торгівлі. Так ситуацію описують західні ЗМІ.

Європейські правоохоронці виявили зв’язок окремих учасників схеми з Україною, тому правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження і в нашій державі.

Так про цю справу написав Офіс Генерального прокурора .

Правоохоронці розмістили в новині фото автомобілів. Наштовхує на думку, що точно ідеться про якихось зловмисників.

Але жоден із елітних автомобілів на фото не належить нашому Клієнтові. Натомість – належать особі, яка у всіх документах зазначена як “Особа 1” і не є підозрюваною у кримінальному провадженні в Україні (за дивних обставин).

При цьому саме нашого Клієнта звинуватили у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підставою стали придбання авто (Toyota Rav 4) в кредит, квартири (57 метрів) та земельної ділянки. Сукупна вартість цього майна майже в сотню разів нижча за суму буцімто завданих збитків у 325 млн.

Зараз Ігор Козленко перебуває під вартою з можливістю внести заставу в 325 млн (!) грн. Такий запобіжний захід обрав Печерський районний суд.

Ми оскаржуємо його в апеляції. Проте судовий розгляд усе ще не може відбутися, оскільки вже третій раз судові засідання переносяться то у зв’язку із незабезпеченням доставки нашого Клієнта в судове засідання, то з тим, що в прокурора випадково з’явилась “накладка”.

Тим часом орган досудового розслідування досі не надав жодного реального підтвердження причетності нашого Клієнта до міжнародного шахрайства. Тож ми й далі будемо відстоювати його невинуватість в суді.