Справа «Трейд Коммодіті»: прослухані телефонні розмови фігурантів не містять доказів злочину

Вищий антикорупційний суд закінчив дослідження телефонних розмов фігурантів справи про закупівлю палива Міноборони. Інформацію отримали у результаті негласних слідчих дій. НАБУ прослуховувало перемовини обвинувачених та частини свідків, які вели з жовтня 2016 року до кінця 2017 року.

Наші адвокати, які у цій справі представляють інтереси інвестора ТОВ «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка, наголосили — за підсумками негласних слідчих дій мало б бути встановлено те, що написано в обвинувальному акті. 

Володимир Трофименко мав нібито вирішальний вплив на діяльність ТОВ «Трейд Коммодіті». 

Це не було встановлено. Хоча прокурор намагався видати за доказ цього телефонні розмови, де наш клієнт дає невідомому співрозмовнику номер телефону комерційного директора «Трейд Коммодіті», а в іншому випадку просить його поговорити з кимось і дати інформацію про закупівлю.

• Між працівниками Міноборони і ТОВ «Трейд Коммодіті»  нібито була змова. 

На ділі матеріалами лише підтверджують, що учасники справи були між собою знайомі. Тому що компанія регулярно брала участь у тендерах Міноборони і вигравала їх. Фігуранти справи обговорювали поточні тендери, які не стосувались тієї закупівлі, яку вивчали у нашому кримінальному провадженні.

• Насправді Міноборони не моніторило рівень цін на паливо, коли ухвалювало рішення про підвищення ціни закупівлі за договором Міноборони, хоча мало б. 

Прокурор намагався довести це твердження розмовою, в якій відповідальний за моніторинг цін працівник Міноборони просить в іншого дати копії документів про результат перевірки, тому що в нього немає. Сторона захисту звернула увагу, що згідно з чинною інструкцією в нього тих документів і не мало бути, він їх не зберігав. Проте готував матеріали для відповіді на запит НАБУ, а тому потребував документів. 

Безперечно, поки дослідження доказів не завершено. І попереду, ймовірно, найважливіші томи матеріалів. Сьогодні суд не зміг перейти до повноцінного обговорення, оскільки засідання припинили через повітряну тривогу.

Наступне слухання відбудеться об 11:00 3 листопада. Суд досліджуватиме матеріали з техніки, вилученої у співробітників «Трейд Коммодіті» та Міністерства оборони. 

Також суд має вдруге порушити питання про те, чи варто об’єднувати матеріали справи з іншим кримінальним провадженням — стосовно директора ТОВ «Трейд Коммодіті» Вадима Майка.

У чому суть справи? 

Нагадаємо, справа стосується нібито завищених цін під час закупівлі палива Міноборони у ТОВ «Трейд Коммодіті» у 2016 році. Ціни було підвищено після укладення договорів закупівлі у зв’язку зі зростанням вартості палива на ринку. На лаві підсудних співробітники міністерства, компанії-постачальника та інвестор. 

Наша компанія представляє інтереси інвестора ТОВ  «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка. 

Сторона обвинувачення вважає, що посадовці Міноборони, компанії-постачальника та Володимир Трофименко змовились між собою, щоб незаконно заволодіти надбавкою до ціни на паливо.