fbpx

Послуги та практики

Практика White-Collar Crime, комплаєнсу та внутрішніх розслідувань

Послуги в межах практики

01

Захист бізнесу

Безпековий аудит бізнесу:

  • Комплексний аудит бізнесу на предмет виявлення ризиків і слабких місць
  • Аналіз корпоративної структури бізнесу та кінцевих бенефіціарів
  • Аналіз фінансової структури бізнесу
  • Аналіз структури приватних активів власника
  • Аналіз кадрової структури та системи оформлення
  • Аудит партнерів і клієнтів на предмет можливого обвинувачення у співпраці з ризиковими контрагентами та обвинуваченими у вчиненні злочинів
  • Розроблення дорожньої карти з виявленими порушеннями та конкретними діями для їх усунення 
  • Корпоративна реструктуризація для захисту активів від арешту та можливого накладення санкцій
  • Податкова реструктуризація для захисту від звинувачення у вчиненні економічних злочинів
  • Кадрова реструктуризація для захисту від звинувачення в ухиленні від оподаткування та відсутності оформлення трудових відносин
  • Захист інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення та доступу правоохоронців

 

Підготовка до перевірок та обшуків:

  • Аналіз перспектив тиску з боку органів влади
  • Аналіз і підготовка відповідей на запити органів влади про надання інформації та документів
  • Аналіз публічно оголошених планів і повідомлень про проведення перевірок, листів про проведення слідчих дій
  • Проведення навчань і тренінгів для працівників щодо прав та обов’язків і поведінки під час перевірок та обшуків
  • Розроблення стратегії взаємодії з органами влади під час перевірок та обшуків
Залишити запит
02

Захист у справах білокомірцевої злочинності (White-Collar Crime)

  • Консультації з питань кримінального законодавства
  • Аналіз кримінально-правових ризиків і рекомендації щодо їх мінімізації
  • Захист інтересів клієнтів на всіх етапах кримінального процесу
  • Захист прав та інтересів бізнесу, що постраждав від білокомірцевої злочинності
  • Представництво інтересів потерпілого бізнесу в судах та органах правопорядку
  • Консультації щодо компенсації збитків та відшкодування втрат
  • Побудова комплексної стратегії та тактики захисту
  • Представництво та захист клієнтів у кримінальних провадженнях in absentia (під час спеціального досудового розслідування та судового розгляду)

 

Податкові та фінансові злочини:

  • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з податковими злочинами
  • Консультації щодо дотримання податкового законодавства
  • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з фінансовими злочинами, такими як шахрайство, відмивання грошей, маніпуляції на ринку
  • Консультації щодо дотримання вимог фінансового регулювання

 

Захист бізнесу у справах про злочини в сфері інтелектуальної власності, ІТ та кіберзлочини:

  • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з кіберзлочинами
  • Консультації щодо дотримання вимог законодавства в сфері інформаційної безпеки
  • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з порушеннями прав інтелектуальної власності
  • Консультації щодо дотримання вимог законодавства про інтелектуальну власність

 

Консультації з питань екстрадиції:

  • Консультації та юридична підтримка у справах про екстрадицію
  • Захист прав клієнтів у процесі екстрадиції

 

Конфіскація активів та повернення вкрадених коштів:

  • Юридичний супровід процесів конфіскації активів
  • Консультації та захист інтересів клієнтів у процесі повернення вкрадених коштів

 

Послуги по Інтерполу:

  • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з розшуком Інтерполу
  • Юридична підтримка у випадках червоних повідомлень та зняття з розшуку Інтерполу
  • Консультації щодо міжнародного кримінального права та співпраці з Інтерполом

 

Захист прав в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ):

  • Підготовка і подання заяв до ЄСПЛ щодо порушення прав клієнтів
  • Юридичний супровід справ у ЄСПЛ
  • Захист інтересів клієнтів на всіх етапах процесу в ЄСПЛ

 

Адвокатське розслідування:

  • Проведення адвокатських розслідувань з метою виявлення фактів та збору доказів
  • Аналіз і систематизація зібраних даних для подальшого використання у судовому процесі
  • Співпраця з приватними детективами та експертами

 

Шахрайство:

  • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з різними видами шахрайства, включаючи банківське, фінансове, корпоративне шахрайство тощо
  • Консультації щодо заходів запобігання та мінімізації ризиків шахрайства

 

Витік інформації:

  • Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з витоком конфіденційної інформації
  • Консультації щодо запобігання витоку інформації та управління інформаційними ризиками
  • Юридична підтримка у розробці та впровадженні політик інформаційної безпеки

 

Збитки бізнесу, спричинені збройною агресією російської федерації:

  • Юридична підтримка у фіксації збитків бізнесу, спричинених збройною агресією
  • Представництво інтересів клієнтів у процесах відшкодування збитків
  • Консультації щодо міжнародних та національних механізмів компенсації збитків
  • Підготовка доказової бази для пред’явлення позовів та вимог
Залишити запит
03

Комплаєнс та внутрішні розслідування

Комплаєнс-аудит:

  • Перевірка відповідності внутрішніх політик і процедур вимогам законодавства та галузевим стандартам
  • Ідентифікація ризиків невідповідності

 

Розробка та впровадження внутрішніх політик і процедур:

  • Створення ефективних політик і процедур для забезпечення відповідності
  • Впровадження системи внутрішнього контролю

 

Навчання та підвищення обізнаності з питань комплаєнсу:

  • Проведення тренінгів для співробітників з питань комплаєнсу
  • Підвищення обізнаності про комплаєнс серед керівництва і персоналу

 

Моніторинг і оцінка комплаєнсу:

  • Постійний моніторинг дотримання комплаєнсу
  • Регулярні оцінки ризиків та відповідності

 

Розслідування та реагування на інциденти:

  • Розслідування (у тому числі транскордонні) випадків порушень комплаєнсу
  • Розробка та впровадження планів дій для усунення порушень
  • Проведення розслідувань з міжнародним елементом з урахуванням вимог українського та міжнародного законодавства
  • Співпраця з міжнародними регуляторами та органами правопорядку

 

Консультації з регуляторних питань:

  • Консультації щодо відповідності законодавчим та регуляторним вимогам
  • Юридична підтримка під час взаємодії з регуляторними органами

 

Управління етичними питаннями:

  • Розробка та впровадження етичних кодексів і стандартів
  • Підтримка у вирішенні етичних дилем і конфліктів

 

Антикорупційні програми:

  • Розробка і впровадження антикорупційних політик і процедур
  • Навчання з питань антикорупційних заходів

 

Управління конфліктом інтересів:

  • Розробка і впровадження політик управління конфліктом інтересів
  • Консультації та підтримка у випадках потенційних конфліктів

 

Комплаєнс-підтримка при злиттях і поглинаннях:

  • Оцінка комплаєнс-ризиків при злиттях і поглинаннях
  • Консультації з питань інтеграції систем комплаєнсу

 

Програми захисту викривачів:

  • Створення каналів для повідомлення про порушення
  • Захист прав викривачів і забезпечення конфіденційності
  • Судові спори з викривачами

 

Оцінка та управління санкційними ризиками:

  • Моніторинг санкційних списків і перевірка контрагентів
  • Консультації з питань дотримання санкційних режимів

 

Комплаєнс персональних даних:

  • Відповідність вимогам GDPR та інших законодавчих актів щодо захисту даних
  • Розробка політик і процедур захисту персональних даних

 

Перевірка бекграунду (Background Check):

  • Перевірка кандидатів на роботу, постачальників та контрагентів на предмет наявності негативної інформації або ризиків
  • Використання міжнародних баз даних для перевірки достовірності інформації

 

Дотримання FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) та UKBA (UK Bribery Act):

  • Консультації щодо дотримання вимог Закону США про іноземні корупційні практики (FCPA)
  • Розробка і впровадження програм запобігання корупції відповідно до FCPA
  • Консультації щодо дотримання вимог Закону Великобританії про боротьбу з хабарництвом (UKBA)
  • Розробка і впровадження програм запобігання корупції відповідно до UKBA

 

Торгівельний комплаєнс:

  • Консультації з питань дотримання вимог національного та міжнародного торговельного законодавства
  • Розробка та впровадження політик і процедур для забезпечення відповідності експортному контролю та митним регулюванням
  • Перевірка контрагентів і транзакцій на відповідність вимогам торгівельних санкцій та ембарго
  • Навчання співробітників щодо вимог торгівельного комплаєнсу та управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності
Залишити запит

Практика вирішення спорів

Послуги в межах практики

01

Супровід комерційних спорів

Корпоративні конфлікти:

  • Супровід вирішення конфліктів щодо порушення умов домовленостей, корпоративного, партнерського, інвестиційного договорів
  • Супровід вирішення конфліктів на етапі виходу з бізнесу
  • Супровід вирішення конфліктів на етапі залучення нових інвесторів, партнерів, співвласників, акціонерів, учасників
  • Супровід вирішення конфліктів на рівні Наглядових рад, Правління, загальних зборів учасників. Супровід скасування рішень, прийнятих колективними органами компанії

 

Спори, що виникають під час укладення, виконання та припинення договорів:

  • Супровід переговорів щодо розстрочення, відстрочення, погашення заборгованості за договорами
  • Супровід припинення договорів в позасудовому та судовому порядку
  • Досудове вирішення спорів, пов’язаних з стягненням заборгованості
  • Супровід судових спорів, пов’язаних з стягненням заборгованості: стягнення основного боргу, інфляційних втрат, 3 % річних, штрафних санкцій
  • Супровід фактичного стягнення заборгованості на етапі виконавчого провадження
  • Супровід спорів із застосуванням форс-мажорів, зокрема внаслідок повномасштабної війни
  • Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару при купівлі-продажу, поставці
  • Супровід застосування правових наслідків передання товару неналежної якості
  • Супровід притягнення підрядника до відповідальності за неналежну якість роботи
  • Супровід вирішення конфліктів між керівництвом материнської компанії за кордоном і дочірньої компанії в Україні
  • Супровід вирішення конфліктів щодо виплат дивідендів, часток, опціонів та інших фінансових питань між акціонерами та партнерами

 

Трудові спори:

  • Надання консультацій та юридичних висновків з питань звільнення працівників
  • Аналіз обставин звільнення на предмет порушення трудового законодавства
  • Супровід оскарження актів перевірки інспекції з охорони праці
  • Супровід трудових спорів з Держпраці
  • Супровід досудового врегулювання трудових конфліктів
  • Супровід спорів щодо захисту бізнесу проти працівників після звільнення
  • Супровід спорів щодо захисту топменеджерів і директорів після звільнення
  • Супровід спорів з питань виплат заробітної плати, премій, бонусів

 

Спори у сфері землі, будівництва та нерухомості:

  • Захист прав інвесторів у проєкти будівництва
  • Супровід спорів між замовниками та генпідрядниками
  • Супровід тендерних спорів
  • Оскарження рішень державних органів та органів місцевого самоврядування щодо виділу, оренди, продажу землі
  • Спори щодо права на нерухоме майно
  • Спори щодо оренди, купівлі-продажу та розпорядження земельними ділянками

 

Спори бізнесу з банками:

  • Супровід зміни умов кредитних договорів
  • Супровід реструктуризації кредитних зобов’язань
  • Супровід продажу кредитного портфеля
  • Супровід викупу бізнесом своїх кредитів за зниженими цінами через афілійовані структури
  • Супровід досудового та судового вирішення спорів з банками на користь бізнесу

 

Спори у сфері землі, будівництва та нерухомості:

  • Захист прав інвесторів у проєкти будівництва
  • Супровід спорів між замовниками та генпідрядниками
  • Супровід тендерних спорів
  • Оскарження рішень держаних органів та органів місцевого самоврядування щодо виділу, оренди, продажу землі
  • Спори щодо права на нерухоме майно
  • Спори щодо оренди, купівлі-продажу та розпорядження земельними ділянками

 

Спори бізнесу з банками:

  • Супровід зміни умов кредитних договорів
  • Супровід реструктуризації кредитних зобов’язань
  • Супровід продажу кредитного портфеля
  • Супровід викупу бізнесом своїх кредитів за зниженими цінами через афілійовані структури
  • Супровід досудового та судового вирішення спорів з банками на користь бізнесу

 

Спори щодо захисту права власності:

  • Супровід зняття арештів з майна виконавцями та судом 
  • Визнання правочинів щодо відчуження майна недійсними
  • Витребування майна з чужого незаконного володіння
  • Визнання права власності на майно та майнові права
  • Повернення майна набутого чи збереженого без достат­ньої правової підстави
  • Відшкодування завданої власнику майнової та моральної шкоди
  • Визнання незаконними актів державних органів, ор­ганів місцевого самоврядування про неправомірне втручання у здійснення власником правомочностей щодо володіння, ко­ристування та розпорядження майном
  • Переведення прав та обов´язків покупця за договором купівлі-продажу, укладеним учасником спільної часткової влас­ності щодо своєї частки з порушенням права іншого учасника да­ної спільної власності на переважне право купівлі
Залишити запит
02

Захист від рейдерства

Безпековий аудит бізнесу:

  • Комплексний аудит бізнесу на предмет виявлення ризиків і слабких місць
  • Аналіз корпоративної структури бізнесу та кінцевих бенефіціарів
  • Аналіз фінансової структури бізнесу
  • Аналіз структури приватних активів власника
  • Проведення аудиту партнерів на предмет доступу до ресурсів бізнесу та реальної можливості вилучення активів
  • Проведення аудиту посадових осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації та фінансів
  • Проведення аудиту конкурентів на предмет ризиків участі в рейдерстві
  • Розроблення дорожньої карти з виявленими ризиками та конкретними діями для їх мінімізації
  • Корпоративна реструктуризація та оформлення додаткових юридичних дій і запобіжників для захисту активів від рейдерства
  • Проведення інших юридичних дій для захисту інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення рейдерів
  • Проведення навчань і тренінгів для працівників щодо прав та обов’язків і поведінки під час рейдерства
  • Розроблення стратегії захисту активів у разі рейдерства

 

Захист під час рейдерства:

  • Адвокатський супровід під час фактичного здійснення рейдерства
  • Залучення правоохоронних органів для зупинення рейдерства
  • Супровід подання скарг на незаконні дії органів влади, що сприяють рейдерству
  • Супровід справи в Офісі протидії рейдерству: від підготовки скарги до виконання рішення
  • Супровід судового оскарження незаконної державної реєстрації
  • Супровід судового оскарження фактичного блокування бізнесу
  • Супровід виконання рішень про перереєстрацію бізнесу й повернення активів законному власнику
  • Представництво інтересів під час розслідування та судового розгляду справ проти рейдерів
Залишити запит
03

Мобілізація та бронювання

  • Супровід процедури визнання підприємства критично важливим
  • Супровід процедури бронювання співробітників
  • Супровід оскарження рішень органів і незаконних дій щодо мобілізації та бронювання 
  • Поточні консультації працівників і спеціалістів з питань мобілізації та військового обліку
  • Консультації щодо правил комунікації з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки
  • Щомісячний абонентський супровід бізнесу (консультацій роботодавців щодо їх прав та обовʼязків та працівників з питань мобілізації)
  • Проведення корпоративних тренінгів: «Бізнес та ризики воєнного часу: новий закон про мобілізацію», «Мобілізація від А до Я»
Залишити запит

Податкова безпека

Послуги в межах практики

01

Податкова безпека

Супровід податкових перевірок:

  • Проведення юридичного аудиту бізнесу
  • Супровід підготовки до перевірок
  • Супровід проведення перевірки
  • Консультування під час проведення перевірок
  • Підготовка документів і відповідей на запити податкової

 

Оскарження результатів податкових перевірок:

  • Підготовка заперечень до акту перевірки
  • Супровід адміністративного оскарження результатів перевірки
  • Підготовка скарги до РБО
  • Супровід судового оскарження результатів перевірки

 

Розблокування податкових накладних:

  • Підготовка пакета документів і пояснень для податкових накладних реєстрація яких зупинена
  • Супровід адміністративного оскарження рішення про відмову в реєстрації податкових накладних
  • Супровід залучення Ради Бізнес-омбудсмена
  • Супровід судового розблокування податкових накладних
  • Виконання рішення з розблокування податкових накладних

 

Виведення підприємств з ризикових:

  • Підготовка пакета документів і пояснень для виведення підприємства з переліку ризикових  
  • Супровід адміністративного оскарження внесення підприємства до переліку ризикових
  • Супровід залучення Ради Бізнес-омбудсмена
  • Супровід судового оскарження внесення підприємства до переліку ризикових

 

Дозвільні питання:

  • Отримання ліцензій і дозволів ДПС
  • Оскарження анулювання ліцензій і дозволів ДПС

 

Звітність і взаємодія з ДПС:

  • Ведення поточної комунікації з податковою та підготовка відповідей на запити
  • Підготовка запитів на отримання індивідуальних податкових консультацій
  • Подання декларацій і звітів
  • Консультування та супровід звітності з КІК
  • Консультування щодо знищеної/втраченої податкової звітності

 

Податковий консалтинг:

  • Юридично-податковий аудит бізнесу
  • Аналіз договорів і первинної документації на предмет податкових ризиків
  • Комплаєнс контрагентів на предмет ризиковості та фіктивності
  • Структурування податкового навантаження бізнесу
  • Планування податкового навантаження при плануванні угод
  • Супровід резидентів Дія.City

 

Податкове консультування приватних осіб:

  • Консультування щодо податкових зобов’язань приватних осіб
  • Консультування щодо «податку на розкіш»
  • Консультування щодо КІК
  • Податкова безпека та структурування приватного капіталу
  • Консультування з питань визначення та зміни податкового резидентства

 

Захист в рамках кримінальних проваджень по ухиленню від сплати податків (спільно з практикою White-Collar Crime & Compliance):

  • Захист інтересів під час досудового розслідування
  • Комплексне представництво інтересів у кримінальному провадженні в суді в усіх інстанціях
  • Супровід оскарження незаконних дій і зняття арештів та інших обтяжень з майна та рахунків
Залишити запит