Послуги та практики

Безпековий аудит бізнесу:

• Комплексний аудит бізнесу на предмет виявлення ризиків і слабких місць
• Аналіз корпоративної структури бізнесу та кінцевих бенефіціарів
• Аналіз фінансової структури бізнесу
• Аналіз структури приватних активів власника
• Аналіз кадрової структури та системи оформлення
• Аудит партнерів і клієнтів на предмет можливого обвинувачення у співпраці з ризиковими контрагентами та обвинуваченими у вчиненні злочинів
• Розроблення дорожньої карти з виявленими порушеннями та конкретними діями для їх усунення 
• Корпоративна реструктуризація для захисту активів від арешту та можливого накладення санкцій
• Податкова реструктуризація для захисту від звинувачення у вчиненні економічних злочинів
• Кадрова реструктуризація для захисту від звинувачення в ухиленні від оподаткування та відсутності оформлення трудових відносин
• Захист інформації, документів та інших бізнес-даних від фізичного вилучення та доступу правоохоронців

Підготовка до перевірок та обшуків:

• Аналіз перспектив тиску з боку органів влади
• Аналіз і підготовка відповідей на запити органів влади про надання інформації та документів
• Аналіз публічно оголошених планів і повідомлень про проведення перевірок, листів про проведення слідчих дій
• Проведення навчань і тренінгів для працівників щодо прав та обов’язків і поведінки під час перевірок та обшуків
• Розроблення стратегії взаємодії з органами влади під час перевірок та обшуків

Збитки бізнесу, спричинені збройною агресією російської федерації:

• Юридична підтримка у фіксації збитків бізнесу, спричинених збройною агресією
• Представництво інтересів клієнтів у процесах відшкодування збитків
• Консультації щодо міжнародних та національних механізмів компенсації збитків
• Підготовка доказової бази для пред’явлення позовів та вимог

• Консультації з питань кримінального законодавства
• Аналіз кримінально-правових ризиків і рекомендації щодо їх мінімізації
• Захист інтересів клієнтів на всіх етапах кримінального процесу
• Захист прав та інтересів бізнесу, що постраждав від білокомірцевої злочинності
• Представництво інтересів потерпілого бізнесу в судах та органах правопорядку
• Консультації щодо компенсації збитків та відшкодування втрат
• Побудова комплексної стратегії та тактики захисту
• Представництво та захист клієнтів у кримінальних провадженнях in absentia (під час спеціального досудового розслідування та судового розгляду)

Податкові та фінансові злочини:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з податковими злочинами
• Консультації щодо дотримання податкового законодавства
• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з фінансовими злочинами, такими як шахрайство, відмивання грошей, маніпуляції на ринку
• Консультації щодо дотримання вимог фінансового регулювання

Захист бізнесу у справах про злочини в сфері інтелектуальної власності, ІТ та кіберзлочини:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з кіберзлочинами
• Консультації щодо дотримання вимог законодавства в сфері інформаційної безпеки
• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з порушеннями прав інтелектуальної власності
• Консультації щодо дотримання вимог законодавства про інтелектуальну власність

Консультації з питань екстрадиції:

• Консультації та юридична підтримка у справах про екстрадицію
• Захист прав клієнтів у процесі екстрадиції

Конфіскація активів та повернення вкрадених коштів:

• Юридичний супровід процесів конфіскації активів
• Консультації та захист інтересів клієнтів у процесі повернення вкрадених коштів

Послуги по Інтерполу:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з розшуком Інтерполу
• Юридична підтримка у випадках червоних повідомлень та зняття з розшуку Інтерполу
• Консультації щодо міжнародного кримінального права та співпраці з Інтерполом

Захист прав в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ):

• Підготовка і подання заяв до ЄСПЛ щодо порушення прав клієнтів
• Юридичний супровід справ у ЄСПЛ
• Захист інтересів клієнтів на всіх етапах процесу в ЄСПЛ

Адвокатське розслідування:

• Проведення адвокатських розслідувань з метою виявлення фактів та збору доказів
• Аналіз і систематизація зібраних даних для подальшого використання у судовому процесі
• Співпраця з приватними детективами та експертами

Шахрайство:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з різними видами шахрайства, включаючи банківське, фінансове, корпоративне шахрайство тощо
• Консультації щодо заходів запобігання та мінімізації ризиків шахрайства

Витік інформації:

• Захист інтересів клієнтів у справах, пов’язаних з витоком конфіденційної інформації
• Консультації щодо запобігання витоку інформації та управління інформаційними ризиками
• Юридична підтримка у розробці та впровадженні політик інформаційної безпеки

Юридичний супровід декларування доходів та витрат державних службовців

• Консультації та роз’яснення з приводу декларування
• Заповнення та перевірка декларації
• Представництво інтересів у НАЗК під час перевірок та в суді
• Юридична допомога з оскарження рішення про включення до Реєстру корупціонерів

Комплаєнс-аудит:

• Перевірка відповідності внутрішніх політик і процедур вимогам законодавства та галузевим стандартам
• Ідентифікація ризиків невідповідності

Розробка та впровадження внутрішніх політик і процедур:

• Створення ефективних політик і процедур для забезпечення відповідності
• Впровадження системи внутрішнього контролю

Навчання та підвищення обізнаності з питань комплаєнсу:

• Проведення тренінгів для співробітників з питань комплаєнсу
• Підвищення обізнаності про комплаєнс серед керівництва і персоналу

Моніторинг і оцінка комплаєнсу:

• Постійний моніторинг дотримання комплаєнсу
• Регулярні оцінки ризиків та відповідності

Розслідування та реагування на інциденти:

• Розслідування (у тому числі транскордонні) випадків порушень комплаєнсу
• Розробка та впровадження планів дій для усунення порушень
• Проведення розслідувань з міжнародним елементом з урахуванням вимог українського та міжнародного законодавства
• Співпраця з міжнародними регуляторами та органами правопорядку

Консультації з регуляторних питань:

• Консультації щодо відповідності законодавчим та регуляторним вимогам
• Юридична підтримка під час взаємодії з регуляторними органами

Управління етичними питаннями:

• Розробка та впровадження етичних кодексів і стандартів
• Підтримка у вирішенні етичних дилем і конфліктів

Антикорупційні програми:

• Розробка і впровадження антикорупційних політик і процедур
• Навчання з питань антикорупційних заходів

Управління конфліктом інтересів:

• Розробка і впровадження політик управління конфліктом інтересів
• Консультації та підтримка у випадках потенційних конфліктів

Комплаєнс-підтримка при злиттях і поглинаннях:

• Оцінка комплаєнс-ризиків при злиттях і поглинаннях
• Консультації з питань інтеграції систем комплаєнсу

Програми захисту викривачів:

• Створення каналів для повідомлення про порушення
• Захист прав викривачів і забезпечення конфіденційності
• Судові спори з викривачами

Оцінка та управління санкційними ризиками:

• Моніторинг санкційних списків і перевірка контрагентів
• Консультації з питань дотримання санкційних режимів

Комплаєнс персональних даних:

• Відповідність вимогам GDPR та інших законодавчих актів щодо захисту даних
• Розробка політик і процедур захисту персональних даних

Перевірка бекграунду (Background Check):

• Перевірка кандидатів на роботу, постачальників та контрагентів на предмет наявності негативної інформації або ризиків
• Використання міжнародних баз даних для перевірки достовірності інформації

Дотримання FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) та UKBA (UK Bribery Act):

• Консультації щодо дотримання вимог Закону США про іноземні корупційні практики (FCPA)
• Розробка і впровадження програм запобігання корупції відповідно до FCPA
• Консультації щодо дотримання вимог Закону Великобританії про боротьбу з хабарництвом (UKBA)
• Розробка і впровадження програм запобігання корупції відповідно до UKBA

Торгівельний комплаєнс:

• Консультації з питань дотримання вимог національного та міжнародного торговельного законодавства
• Розробка та впровадження політик і процедур для забезпечення відповідності експортному контролю та митним регулюванням
• Перевірка контрагентів і транзакцій на відповідність вимогам торгівельних санкцій та ембарго
• Навчання співробітників щодо вимог торгівельного комплаєнсу та управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності

Повний спектр послуг, спрямованих на забезпечення безпроблемного процесу декларування:

Консультації:

• Надання детальних роз’яснень щодо всіх аспектів декларування, які допоможуть визначити перелік майна та відомостей, які треба задекларувати, коло осіб, які підлягають декларуванню, та надання рекомендації щодо заповнення декларації.
• Отримання офіційних роз’яснень від НАЗК з персональних питань декларування, для захисту від тиску з боку антикорупційних органів.

Заповнення декларації:

• Заберемо вашу рутинну роботу, та виконаємо за вас збір усіх необхідних документів, проведемо детальний аналіз фінансово-майнового стану, направимо запити до банків, фінансових та державних установ, перевіримо коректності кожного внесеного значення та мінімізуємо ризики помилок.

Перевірка декларації:

• Ретельна перевірка вже заповненої декларації або її чернетки за спеціально розробленим протоколом, щоб виключити будь-які помилки та уникнути потенційних проблем у майбутньому.
• Виявимо потенційні невідповідності, надамо рекомендації з усунення помилок та додаткову консультацію щодо їх виправлення.

Юридичний супровід:

• Представництво ваших інтересів у НАЗК під час перевірок та у суді.
• Підготовка пояснень на запити, супровід при отриманні адміністративного протоколу та у випадку кримінального переслідування і захист вашої репутації.

Видалення з Реєстру корупціонерів:

• Юридична допомога з оскарження рішення про включення до Реєстру корупціонерів, або допомога з виключення, у випадку настання відповідних підстав.
• Повний аналіз підстав внесення до Реєстру, збір та систематизація необхідних документів, підготовка аргументованої правової позиції та супровід процесу оскарження рішення.

Супровід податкових перевірок:

• Проведення юридичного аудиту бізнесу
• Супровід підготовки до перевірок
• Супровід проведення перевірки
• Консультування під час проведення перевірок
• Підготовка документів і відповідей на запити податкової

Оскарження результатів податкових перевірок:

• Підготовка заперечень до акту перевірки
• Супровід адміністративного оскарження результатів перевірки
• Підготовка скарги до РБО
• Супровід судового оскарження результатів перевірки

Розблокування податкових накладних:

• Підготовка пакета документів і пояснень для податкових накладних, реєстрація яких зупинена
• Супровід адміністративного оскарження рішення про відмову в реєстрації податкових накладних – досудове розблокування ПН. 
• Супровід залучення Ради Бізнес-омбудсмена
• Супровід судового розблокування податкових накладних – 
• Виконання рішення з розблокування податкових накладних

Виведення підприємств з ризикових:

• Підготовка пакета документів і пояснень для виведення підприємства з переліку ризикових  
• Супровід адміністративного оскарження внесення підприємства до переліку ризикових
• Супровід залучення Ради Бізнес-омбудсмена
• Супровід судового оскарження внесення підприємства до переліку ризикових

Дозвільні питання:

• Отримання ліцензій і дозволів ДПС
• Оскарження анулювання ліцензій і дозволів ДПС

Звітність і взаємодія з ДПС:

• Ведення поточної комунікації з податковою та підготовка відповідей на запити
• Підготовка запитів на отримання індивідуальних податкових консультацій
• Подання декларацій і звітів
• Консультування та супровід звітності з КІК
• Консультування щодо знищеної/втраченої податкової звітності

Податковий консалтинг:

• Юридично-податковий аудит бізнесу
• Аналіз договорів і первинної документації на предмет податкових ризиків
• Комплаєнс контрагентів на предмет ризиковості та фіктивності
• Структурування податкового навантаження бізнесу
• Планування податкового навантаження при плануванні угод
• Супровід резидентів Дія.City

Податкове консультування приватних осіб:

• Консультування щодо податкових зобов’язань приватних осіб
• Консультування щодо «податку на розкіш»
• Консультування щодо КІК
• Податкова безпека та структурування приватного капіталу
• Консультування з питань визначення та зміни податкового резидентства

Захист в рамках кримінальних проваджень по ухиленню від сплати податків (спільно з практикою White-Collar Crime & Compliance):

• Захист інтересів під час досудового розслідування
• Комплексне представництво інтересів у кримінальному провадженні в суді в усіх інстанціях
• Супровід оскарження незаконних дій і зняття арештів та інших обтяжень з майна та рахунків