Обшуки — як бізнесу це пережити: підстави та наслідки 

У 2024 році правоохоронці зареєстрували 5139 кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Лише 1754 справи (34%) передали до суду з обвинувальним актом. За січень-квітень 2025 року ситуація не змінилася: показник тримається на рівні 33%.

Інакше кажучи, дві третини проваджень проти бізнесу відкривають, але не доводять до суду.

Щоб змінити цю практику, рік тому на виконання рішення РНБО Офіс Генерального прокурора провів аудит кримінальних проваджень проти бізнесу. Після аудиту затвердили стандарти роботи прокурорів у сфері захисту інвестицій. 

Один із ключових принципів стандартів — обшук має бути винятковою слідчою дією.

Попри це, за останній рік кількість обшуків зросла — особливо у секторах агробізнесу, нафтотрейдингу, IT і miltech.

У цьому матеріалі ми зібрали практичні рекомендації:

• на яких підставах правоохоронці приходять з обшуком;
• до чого це може призвести;
• як підготувати компанію і мінімізувати ризики.

В’ячеслав Коломійчук, доктор філософії у галузі права, адвокат, старший юрист Miller Law Firm підготував корисний матеріал на цю тему.

1. Підстави для обшуку 

Обшук — це раптова слідча дія, яка проводиться для збору доказів. Що потрібно слідчому для проведення обшуку на підприємстві: 

• наявність кримінального провадження; 
• обґрунтування чому докази неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування або за допомогою інших слідчих дій (тимчасовий доступ); 
• опис речей, документів, іншого майна, що планується відшукати, а також їхній зв’язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 
• ухвала слідчого судді; 

Як виняток з правила слідчі можуть провести обшук без ухвали, але лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 233 КПК України).  

Проте, деякі правоохоронні органи, зокрема ДБР, трактують цю норму не як виняток, а як можливість.

Важливо! Якщо слідчі вдерлись з обшуком без ухвали суду та без невідкладних підстав, такий обшук порушує права людини та основоположних свобод. Відповідно, фактичні дані протоколу обшуку та інші похідні докази є недопустимими. 

Також закон вимагає від слідчого пояснити чому треба дозвіл на втручання у право власності у формі обшуку.  

Тобто, обшук можна не проводити, якщо докази можна зібрати шляхом направлення запитів або проведенням виїмки (тимчасового доступу).  

Підстави для обшуку мають переконливими та обґрунтованими. Якщо вони відсутні або суперечать закону — дії правоохоронців тягнутимуть негативні наслідки.  

2. Юридичні та фактичні наслідки обшуку 

Після проведення обшуку на підприємстві можливі декілька сценаріїв, найгіршими наслідками яких можуть бути:  

Фактичні: 

• вилучення техніки, документів, грошових коштів, серверів; 
• переривання операційної діяльності; 
• порушення зобов’язань перед контрагентами; 
• витік конфіденційної або комерційної інформації; 
• погіршення іміджу компанії, зниження довіри з боку банків, інвесторів, партнерів. 

Юридичні: 

• ризик подальшого обвинувачення посадових осіб та працівників компанії; 
• виклики на допити; 
• накладення арешту на рахунки або майно компанії; 
• ініціювання нових кримінальних проваджень на підставі знайденої інформації. 

Окремий ризик — після обшуку керівнику можуть запропонувати “вирішення питання” через посередників, що створює додаткові репутаційні та юридичні загрози. 

Тобто, наслідки обшуку можуть вийти далеко за межі кримінального провадження і вплинути на стабільність бізнесу. Тому до цієї слідчої дії потрібно ставитися серйозно та належно готуватися.  

3. Як підготуватись до можливого обшуку 

Найгірше — бути неготовим. Бізнес має мати чіткий антикризовий план та алгоритм дій. 

Що варто зробити заздалегідь: 

• Провести безпековий аудит та інструктаж персоналу; 
• Скласти та перевірити алгоритм дій (“тривожна інструкція”) для працівників при отриманні інформації про обшук; 
• Призначити відповідальну особу (та її заступника), яка діє під час обшуку; 
• Укласти договір з адвокатом та знати до кого можна звернутись для оперативної підтримки; 
• Організувати відеонагляд та резервне копіювання даних; 
• Імплементувати політику збереження комерційної таємниці (в тому числі з урахуванням GDPR або інших вимог з персональних даних); 
• Перевірити всі договори з IT-провайдерами, хмарними сервісами та бухгалтерами: де саме фізично зберігаються ваші дані, хто має до них доступ, і як діяти у разі вилучення; 
• Змоделювати проведення обшуку разом з адвокатом: це допоможе виявити слабкі місця в підготовці та зняти стрес у команди 
• Окремо погодити PR-стратегію на випадок обшуку: хто і що комунікує партнерам, ЗМІ, банкам та працівникам. 

Обшуки — це реалія українського бізнесу, яка відповідає не на питання “якщо?”, а на питання – “коли?”. Вони не завжди правомірні, але завжди ризиковані. Головне — бути підготовленими: юридично, процедурно та емоційно. Чіткий алгоритм дій, підтримка адвоката, фіксація порушень та стратегічний підхід до захисту інтересів компанії — це інструменти, які можуть змінити хід подій.